按照國務(wù)院整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的統(tǒng)一部署，去年以來，國家外匯管理局與有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，深入開展整頓和規(guī)范外匯市場秩序工作，嚴厲打擊非法買賣外匯、逃騙匯等各種外匯違法違規(guī)行為，目前已經(jīng)取得了階段性的成果，全國外匯市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。

　　一、嚴厲打擊非法買賣外匯活動

　　非法買賣外匯活動嚴重擾亂金融、外匯市場秩序，威脅國家經(jīng)濟安全，歷來是外匯管理部門組織打擊的重點，也是此次整頓和規(guī)范外匯市場秩序工作的首要任務(wù)。

　　為了加大對非法買賣外匯活動的打擊力度，2001年8月，國家外匯管理局與公安部聯(lián)合成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”，各地也成立了相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機構(gòu)，通過外匯、公安部門緊密協(xié)作、優(yōu)勢互補，增強完善了打擊非法買賣外匯的執(zhí)法力度和手段。此外，各級外匯、公安部門在嚴厲打擊街頭“黃牛”等一般性外匯非法交易的同時，抓住非法買賣外匯活動的重點和難點，集中力量，加大打擊力度，取得了良好的成效。

　　一是重點打擊利用銀行柜臺進行的非法買賣外匯活動。在“聯(lián)合辦公室”的直接領(lǐng)導(dǎo)和部署下，2001年10月，遼寧、陜西、浙江、云南和北京五省市的外匯、公安部門聯(lián)合開展行動，重點打擊了利用銀行營業(yè)場所進行的非法買賣外匯活動，抓獲了一批常年以此為職業(yè)的倒匯分子，打掉了一批外匯交易的黑窩點，在一段時間內(nèi)基本肅清了活動在銀行營業(yè)場所附近的倒匯分子，遏制了非法買賣外匯違法犯罪活動的滋生蔓延。

　　二是重點打擊“地下錢莊”和洗錢活動。“地下錢莊”和洗錢活動嚴重危害國家金融秩序和經(jīng)濟安全，是整頓和規(guī)范外匯市場秩序工作的重中之重。去年以來，外匯、公安等部門密切配合，加大對本外幣跨境走私以及非法資金流動的打擊力度，破獲了一批“地下錢莊”和洗錢案件。廣東、遼寧、云南、山東和福建等地的外匯和公安機關(guān)聯(lián)手成功摧毀了一些專門從事跨境炒匯的地下錢莊，破獲黑龍江綏芬河“6.09”跨境洗錢案等。

　　據(jù)統(tǒng)計，自去年初至今年8月底，全國各級外匯管理部門、公安機關(guān)共聯(lián)合出擊730次，搗毀非法買賣外匯窩點158處，抓獲1181名涉案人員，涉案金額達52,138萬美元。

　　二、大力規(guī)范銀行和企業(yè)的經(jīng)營活動

　　銀行和企業(yè)是外匯收支活動的主體，它們執(zhí)行外匯管理政策法規(guī)的情況，直接關(guān)系到外匯市場秩序的好壞。為此，國家外匯管理局加強了對銀行和企業(yè)外匯收支活動的檢查工作。組織了對銀行大額提鈔報備制度的檢查，注意從大額、異常外幣現(xiàn)鈔提取中發(fā)現(xiàn)違法資金流動的線索，國家外匯管理局還先后開展了對銀行信用證業(yè)務(wù)及資本項下外匯賬戶的檢查，對服務(wù)貿(mào)易項下承包工程和海運企業(yè)的檢查以及外商投資企業(yè)的外匯收支和資本項下實物形態(tài)外債檢查。通過上述檢查，提高了銀行和企業(yè)執(zhí)行國家外匯管理法規(guī)的意識，規(guī)范了經(jīng)營行為，保證了各項外匯管理政策法規(guī)的貫徹落實。

　　三、疏堵并舉，標本兼治

　　在嚴厲打擊外匯違法行為的同時，國家外匯管理局本著標本兼治的原則，積極調(diào)整完善各項外匯管理政策措施，滿足企業(yè)和個人的合理用匯需求，為經(jīng)濟主體的正常經(jīng)營創(chuàng)造了一個良好的環(huán)境。

　　去年以來，國家外匯管理局陸續(xù)調(diào)整了個人用匯政策，尤其對自費出國留學放寬了供匯范圍和購匯審核標準，出境旅游個人零用費由旅行社統(tǒng)一代購調(diào)整為由個人自行購買等，進一步滿足了居民個人合理的用匯需求。同時，經(jīng)常項目外匯賬戶開立標準的調(diào)整和進出口核銷手續(xù)的簡化，部分資本項下購匯管理措施的放寬，授權(quán)銀行進行外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯審核，推出國內(nèi)外匯貸款管理方式改革試點等，便利了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。采取匯鈔差價的調(diào)整政策，通過價格機制抑制了外匯非法交易，增加了個人結(jié)匯的積極性；銀行外幣結(jié)匯和售匯網(wǎng)點的增加，為個人正常用匯提供了更好的金融服務(wù)。

　　一年多來，通過嚴厲打擊外匯違法違規(guī)行為和采取便利企業(yè)、個人外匯收支的措施，遏制了外匯非法交易和逃騙匯等活動。目前，我國外匯收支形勢良好，外匯非法交易價格已基本接近銀行間掛牌匯價，交易量趨于萎縮，逃套匯等違法案件呈逐步減少趨勢，外匯市場秩序進一步好轉(zhuǎn)。

　　但是應(yīng)當看到，當前外匯市場秩序中還存在一些不容忽視的問題，如有些地區(qū)地下錢莊與洗錢活動聯(lián)系在一起。今后一段時期，國家外匯管理局將繼續(xù)與有關(guān)部門密切配合，大力整頓和規(guī)范外匯市場秩序，重點打擊“地下錢莊”等有組織的外匯非法交易；建立健全異常交易報告報備制度，加大打擊洗錢犯罪的力度；規(guī)范證券、保險經(jīng)營機構(gòu)的外匯業(yè)務(wù)；制定外幣兌換點管理辦法，規(guī)范從事外幣兌換業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點以及代兌點的管理，等等，為各類涉外經(jīng)濟主體創(chuàng)造一個更加良好的經(jīng)營環(huán)境，促進國民經(jīng)濟的健康、持續(xù)發(fā)展。