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    外匯新聞
    • 索??引??號:
      000014453-2006-00037
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2006-09-20
    • 名???????稱:
      北京匯警雙方合力出擊,重創外匯非法交易活動━━北京外匯管理部破獲“3.06”非法買賣外匯案
    北京匯警雙方合力出擊,重創外匯非法交易活動━━北京外匯管理部破獲“3.06”非法買賣外匯案

    近日,北京外匯管理部聯合北京市公安局破獲“3.06”非法買賣外匯案,搗毀了三個非法買賣外匯團伙。該案涉案金額大,犯罪嫌疑人危害地區廣。這三個犯罪團伙的肅清,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰,嚴肅整頓了外匯市場秩序。

    2006913日下午6時左右,外匯管理部聯合北京市公安局采取突擊行動,一舉搗毀了以陳某等人為首的三個非法買賣外匯團伙。行動中,外匯、公安等部門共出動人員120余人,抓獲主要犯罪嫌疑人10名,現場繳獲美元現鈔96萬元,人民幣50余萬元,沒收存折及銀行卡63張,凍結涉案帳戶170余個,折合人民幣690多萬元,以上兩項初步統計折合人民幣1500多萬元,突擊行動初戰告捷。

    此案線索是北京外匯管理部于20056月向公安機關移交的,經過近8個月跟蹤調查,200636日,北京外匯管理部與北京市公安局正式將該案定為“3.06”專案,掀開了2006年北京地區打擊外匯非法交易活動的序幕。經初步查明,2004年至20058月期間,以陳某、韓某、呂某為首的三個團伙賬戶資金往來達上億元人民幣,涉及新疆、深圳、溫州、北京等多個地區。目前,北京管理部正密切配合公安機關對10名犯罪嫌疑人實施審訊,有關調查取證工作正在緊張進行中。(完)

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