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    外匯新聞
    • 索??引??號:
      000014453-2020-00777
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2020-09-26
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,張某非法買賣外匯折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:河北籍李某非法買賣外匯案

    20192月至12月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:福建籍杜某非法買賣外匯案

    20192月至5月,杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:福建籍何某非法買賣外匯案

    20196月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:廣東籍葛某非法買賣外匯案

    20185月至201911月,葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:江蘇籍夏某非法買賣外匯案

    20186月至10月,夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:浙江籍徐某非法買賣外匯案

    201712月至20181月,徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:浙江籍韓某非法買賣外匯案

    20192月,韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:北京籍李某非法買賣外匯案

    20187月,李某通過在非法移機境外的境內商戶POS上刷卡,非法買賣外匯折合12.4萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:上海籍王某非法買賣外匯案

    20193月,王某通過個人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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