簡體中文繁體中文English 微信
    微博
    無障礙 用戶登錄
    設為首頁加入收藏
    外匯新聞
    • 索??引??號:
      000014453-2022-00315
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-04-02
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

    201712月,胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

    20182月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

    20183月至20202月,何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

    20185月,郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

    20187月,汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

    20188月至20198月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

    201811月至201911月,鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

    20196月,羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

    20204月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。



    【打印】 【關閉】

    聯系我們 | 法律聲明 | 網站地圖 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74000001???京ICP備06017241號???京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 狠狠躁天天躁无码中文字幕图| 国产精品自在线拍国产手机版 | 久久久久久国产精品免费无码| 久久只这里是精品66| 久久久久亚洲av片无码| 中文字幕一区视频| 久久国产劲暴∨内射新川| 久久99精品久久只有精品| 久久久国产乱子伦精品| 久9这里精品免费视频| 两个人看的www视频免费完整版| ririai66视频在线播放| 97影院在线午夜| 亚洲国产老鸭窝一区二区三区| 成人午夜性视频欧美成人| 一个人晚上睡不着看b站大全 | 精品久久久久久成人AV| 男人一边吃奶一边做边爱| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 欧美激情一区二区三区免费观看| 最近最新中文字幕完整版免费高清| 日韩一区二三区国产好的精华液| 日本japanese丰满护士| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 夜夜爽77777妓女免费看| 国产成人精品免费视频大全| 和朋友共享娇妻高hh| 亚洲欧美日韩另类| 久久aⅴ免费观看| 99re99.nat| 色屁屁一区二区三区视频国产 | 18禁强伦姧人妻又大又| 色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 高贵教师被同学调教11| 男人都懂的网址在线看片| 案件小说h阿龟h全文阅读| 年轻的嫂子在线线观免费观看 | 波多野结衣在公众被强| 日韩精品无码人妻免费视频 | 欧美性猛交XXXX富婆| 成人性生活免费看|