國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      K0000232-7-2023-0055
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-07-13
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

    2020年3月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計685萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款241.7萬元人民幣。

    案例2:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

    2020年2月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32人的便利化購付匯額度,以欺騙手段將境內外匯轉移到境外,金額合計158.3萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款53.6萬元人民幣。

    案例3:鎮江和正堂國際商貿有限公司逃匯案

    2020年12月至2021年9月,鎮江和正堂國際商貿有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計36.3萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款11.8萬元人民幣。

    案例4:揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案

    2020年8月至9月,揚州市騰宇電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計298.8萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款102.6萬元人民幣。

    案例5:鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案

    2021年1月,鹽城妙能電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計599.9萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款194.1萬元人民幣。

    案例6:江西和夢投資有限公司逃匯案

    2019年6月,江西和夢投資有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計709.2萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款246萬元人民幣。

    案例7:寧波利時進出口有限公司逃匯案

    2017年3月,寧波利時進出口有限公司以虛假單證辦理轉口貿易付匯,金額合計711.6萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款283萬元人民幣。

    案例8:陜西籍烏某逃匯案

    2020年1月至8月,陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計70萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款24.6萬元人民幣。

    案例9:河北籍劉某逃匯案

    2020年1月至7月,河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計99.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.9萬元人民幣。

    案例10:河北籍潘某逃匯案

    2017年3月至2019年5月,河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計101.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.5萬元人民幣。

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局山東省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74050001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 日本高清二三四本2021| 精品久久久久香蕉网| 国产精品蜜臂在线观看| 中文字幕第一页在线视频| 日批视频网址免费观看| 成年人免费视频观看| 亚洲久热无码av中文字幕| 秦老头大战秦丽娟无删节| 国产免费拔擦拔擦8x高清在线人| 91亚洲欧美国产制服动漫| 性欧美videos另类视频| 亚洲欧美日韩精品久久| 老司机久久影院| 国产成人精品视频福利app| 99在线视频免费| 成人综合久久综合| 亚洲av无码不卡在线播放| 波多野结衣巨女教师6| 啦啦啦www免费视频| 黄色成年人视频| 国产精品成人无码久久久久久| www.天天色.com| 无码一区二区三区在线| 九色在线观看视频| 欧美福利一区二区三区| 免费夜色污私人影院在线观看| 色宅男午夜电影在线观看| 国产日韩精品欧美一区喷水| 中文字幕在线观看日韩| 果冻传媒电影在线| 亚洲精品国产免费| 精品无码国产AV一区二区三区| 国产又色又爽又刺激在线观看| 色多多福利网站老司机| 在线观看www日本免费网站| 一本大道AV伊人久久综合| 日b视频在线观看| 久久这里只有精品18| 欧美国产伦久久久久| 亚洲精品无码精品mV在线观看| 精品免费久久久久久成人影院|