為進一步提高匯警聯(lián)合研判線索能力，提升行刑銜接執(zhí)法效能，增強打擊非法跨境金融活動能力，4月19日，外匯局濟寧市分局聯(lián)合濟寧市公安局經(jīng)偵支隊，舉辦匯警聯(lián)合打擊非法跨境金融活動工作推進會，邀請山東省分局外匯檢查處專家講授地下錢莊線索分析研判相關內(nèi)容。授課專家以地下錢莊類型為切入點，詳細講解匯兌型地下錢莊、結算型地下錢莊的特點，深入剖析非法跨境金融活動行為模式。通過既往案例數(shù)據(jù)現(xiàn)場演示“倚天”軟件操作，通過地下錢莊資金鏈路模型、地下錢莊資金分析工具進行數(shù)據(jù)穿透，分析研判資金走向，通過重點指標判斷可疑賬戶和沉淀賬戶。會議結束后，參會人員圍繞當前工作進展及下一步工作計劃深入交換了意見，并就后續(xù)線索研判、取證及處罰工作做部署安排。

自匯警聯(lián)合合作機制建立以來，濟寧市外匯局與公安部門緊密合作，始終堅持溝通協(xié)調、聯(lián)合研判、聯(lián)合辦案，形成了情報共享、行刑銜接、優(yōu)勢互補的高效工作機制，并取得了一系列進展。今后，濟寧市分局將以現(xiàn)有工作成效為起點，進一步強化匯警合作力度，拓展合作思路，力爭在案件查處上實現(xiàn)新突破。