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- 索??引??號：
- 00240718-9-2016-00152
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-11-25
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- 名???????稱：
- 外匯管理政策與業(yè)務問答（34）——存在何種情況時，外匯局可將企業(yè)列為B類企業(yè)？
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- 文???????號：
外匯管理政策與業(yè)務問答（34）——存在何種情況時，外匯局可將企業(yè)列為B類企業(yè)？
存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為B類企業(yè)： （1）存在《貨物貿(mào)易外匯管理實施指引實施細則》第四十六條規(guī)定情況之一且經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋；（2）未按規(guī)定履行報告義務；（3）未按規(guī)定辦理貿(mào)易外匯業(yè)務登記；（4）外匯局實施現(xiàn)場核查時，未按規(guī)定的時間和方式向外匯局報告或提供資料； （5）應國家相關(guān)主管部門要求實施聯(lián)合監(jiān)管的；（6）外匯局認定的其他情況。
