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- 索??引??號：
- 00240718-9-2016-00158
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
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- 發布日期：
- 2016-12-02
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- 名???????稱：
- 外匯管理政策與業務問答（36）——存在何種情況時，外匯局可將企業列為C類企業?
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- 文???????號：
外匯管理政策與業務問答（36）——存在何種情況時，外匯局可將企業列為C類企業?
存在下列情況之一的企業，外匯局可將其列為C類企業：（1）最近12個月內因嚴重違反外匯管理規定受到外匯局處罰或被司法機關立案調查；（2）阻撓或拒不接受外匯局現場核查，或向外匯局提供虛假資料；（3）B類企業在分類監管有效期屆滿經外匯局綜合評估，相關情況仍符合列入B類企業標準；（4）因存在與外匯管理相關的嚴重違規行為被國家相關主管部門處罰；（5）外匯局認定的其他情況。
