國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      45574632-7-2020-0082
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2020-06-04
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于跨境賭博資金非法轉移案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于跨境賭博資金非法轉移案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:安徽籍丁某非法買賣外匯案

    201611月,丁某通過地下錢莊非法買賣外匯折合36.1萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款36.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:遼寧籍王某非法買賣外匯案

    20173月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合43.64萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:北京籍高某非法買賣外匯案

    20168月至20178月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合74.58萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款76.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:浙江籍韓某非法買賣外匯案

    20178月,韓某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合44.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.98萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:境外個人段某非法買賣外匯案

    20174月至10月,段某利用境內賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元;20185月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款102.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:黑龍江籍史某非法買賣外匯案

    201712月至20182月,史某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合208.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款135.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:福建籍鄧某非法買賣外匯案

    20177月至20184月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯50筆折合85.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款70.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:河南籍李某非法買賣外匯案

    20177月至20184月,李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金75筆折合127.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款105.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:福建籍錢某非法買賣外匯案

    20182月至5月,錢某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合48.87萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款41.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:上海籍劉某非法買賣外匯案

    20177月至20186月,劉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金19筆折合51.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款41.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局深圳市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74320001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: juy051佐佐木明希在线观看| 五月婷婷丁香六月| 老师办公室被吃奶好爽在线观看| 国产精品成人久久久久久久| 一区二区三区四区精品| 日本高清xxxxx| 亚洲无码在线播放| 精品国产一区二区| 国产免费久久精品久久久| 18一20岁一级毛片| 天天摸天天摸色综合舒服网 | 亚洲国产精品久久久天堂| 神尾舞高清无在码在线 | 日韩精品免费一线在线观看| 亚洲欧美成人综合久久久| 精品一久久香蕉国产二月| 国产三级在线观看视小说| 久久香蕉国产线看精品| 国内精品久久人妻互换| 一个人hd高清在线观看| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 五月天六月丁香| 欧美日韩亚洲成色二本道三区| 免费一级黄色毛片| 美女扒开屁股让男人桶| 国产免费黄色片| 五月婷婷激情网| 国产精品自产拍在线观看| aaaa欧美高清免费| 成人午夜精品视频在线观看| 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 最新国产精品亚洲| 亚洲区精品久久一区二区三区| 波多野结衣xfplay在线观看| 免费在线观看视频a| 羞羞视频网站免费入口| 国产伦精品一区二区| 黄色片网站在线免费观看| 国产真实乱系列2孕妇| 2021天天干| 国语对白一区二区三区|