國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      45574632-7-2023-0158
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-06-30
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

    2020年3月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計685萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款241.7萬元人民幣。

    案例2:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

    2020年2月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32人的便利化購付匯額度,以欺騙手段將境內外匯轉移到境外,金額合計158.3萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款53.6萬元人民幣。

    案例3:鎮江和正堂國際商貿有限公司逃匯案

    2020年12月至2021年9月,鎮江和正堂國際商貿有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計36.3萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款11.8萬元人民幣。

    案例4:揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案

    2020年8月至9月,揚州市騰宇電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計298.8萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款102.6萬元人民幣。

    案例5:鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案

    2021年1月,鹽城妙能電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計599.9萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款194.1萬元人民幣。

    案例6:江西和夢投資有限公司逃匯案

    2019年6月,江西和夢投資有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計709.2萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款246萬元人民幣。

    案例7:寧波利時進出口有限公司逃匯案

    2017年3月,寧波利時進出口有限公司以虛假單證辦理轉口貿易付匯,金額合計711.6萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款283萬元人民幣。

    案例8:陜西籍烏某逃匯案

    2020年1月至8月,陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計70萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款24.6萬元人民幣。

    案例9:河北籍劉某逃匯案

    2020年1月至7月,河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計99.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.9萬元人民幣。

    案例10:河北籍潘某逃匯案

    2017年3月至2019年5月,河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計101.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.5萬元人民幣。

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局深圳市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74320001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 啊灬啊灬别停啊灬用力啊免费看| 国语自产精品视频在线区| 亚洲人成网站免费播放| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 国产精品久久久久aaaa| 一区免费在线观看| 日韩一区二区三区在线| 亚洲电影免费观看| 精品欧美高清不卡在线| 国产成人三级视频在线观看播放| 99久久免费精品国产72精品九九| 手机福利视频一区二区| 亚洲AV无码国产精品永久一区 | 美女被免费网站在线视| 国产男靠女免费视频网站| aaa日本高清在线播放免费观看| 无码国产精品一区二区免费vr | 久久亚洲精品成人777大小说| 欧美视频自拍偷拍| 免费观看的黄色网址| 野花香高清在线观看视频播放免费| 国产精品毛多多水多| jjzz日本护士| 文轩探花高冷短发| 久久综合香蕉久久久久久久 | 国产精品国产三级国产AV主播| silk131中字在线观看| 无翼乌全彩之大雄医生| 亚洲avav天堂av在线网爱情| 正在播放国产乱子伦视频| 全彩熟睡侵犯h| 色偷偷91久久综合噜噜噜| 国产成人精品免费视频大全五级| 91精品国产91久久综合| 女人与大拘交在线播放| 中文字幕不卡在线高清| 日本肉体xxxx裸交| 亚洲VA中文字幕| 欧美性大战久久久久久| 亚洲综合激情九月婷婷| 精品久久久久久中文字幕大豆网 |