為進一步加強銀行外匯業(yè)務經(jīng)營的內部管控和外部監(jiān)管，遏制外匯業(yè)務違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪行為，根據(jù)總局要求，天津市分局在完成銀行現(xiàn)場檢查工作后，針對檢查當中發(fā)現(xiàn)的部分可疑線索，檢查人員結合非現(xiàn)場系統(tǒng)，對相關線索進行了數(shù)據(jù)關聯(lián)和深入分析，確定了涉及的可疑企業(yè)，并對可疑企業(yè)開展了延伸檢查。檢查人員根據(jù)企業(yè)情況，成立4個現(xiàn)場檢查小組，分別到企業(yè)進行現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查中，檢查人員全面調取了企業(yè)業(yè)務檔案，并要求企業(yè)對可疑問題進行了調查筆錄，做到了不遺漏、不錯判一條可疑線索，真正依法行政，合理有效取證。