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- 索??引??號：
- 00013319-6-2021-00020
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- 分???????類：
- 其他??經常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發布日期：
- 2021-01-29
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- 名???????稱：
- 2021年外匯業務問答案例（四）
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- 文???????號：
2021年外匯業務問答案例（四）
問：存在何種情況時，外匯局可將企業列為C類企業？
答：根據《國家外匯管理局關于印發<經常項目外匯業務指引（2020年版）>的通知》（匯發〔2020〕14號）附件1《經常項目外匯業務指引（2020年版）》第二十九條規定存在下列情況之一的企業，外匯局可將其列為C類企業：
（一）近 12 個月受到外匯局處罰且情節嚴重的；
（二）阻撓或拒不接受外匯局核查，或向外匯局提供虛假資料；
（三）B 類企業在分類監管有效期屆滿經外匯局綜合評估，相關情況仍符合列入 B 類企業標準的；
（四）被外匯局與國家相關主管部門實施聯合懲戒的。
