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- 索??引??號(hào)：
- 00013319-6-2024-00263
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- 分???????類：
- 其他??經(jīng)常項(xiàng)目管理??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-10-15
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- 名???????稱：
- 2024年外匯管理互聯(lián)網(wǎng)信息——個(gè)人外匯（六）
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- 文???????號(hào)：
2024年外匯管理互聯(lián)網(wǎng)信息——個(gè)人外匯（六）
提供承諾函時(shí)，銀行是否需要進(jìn)一步核實(shí)客戶近親屬關(guān)系？
答：銀行在為個(gè)人辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)首先要求其提供包括戶口本或結(jié)婚證或出生證等可以證明其近親屬關(guān)系的說明材料。在個(gè)人確無法提供相關(guān)說明材料時(shí)，可以近親屬關(guān)系承諾函替代。對(duì)于交易真實(shí)性、合規(guī)性存疑的，銀行可依據(jù)“展業(yè)原則”對(duì)近親屬關(guān)系進(jìn)行必要的核實(shí)。
