國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      K1905110-2-2022-00064
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-04-08
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

    201712月,胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

    20182月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

    20183月至20202月,何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

    20185月,郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

    20187月,汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

    20188月至20198月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

    201811月至201911月,鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

    20196月,羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

    20204月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。



    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局廈門市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74350001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 狠狠色成人综合首页| 久久国产精品久久国产精品| 色综合久久中文字幕综合网| 国产高清中文手机在线观看| 亚洲综合日韩在线亚洲欧美专区| 91xav在线| 在线免费观看国产| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 男人肌肌插女人肌肌| 国产午夜福利在线观看视频| 91在线精品亚洲一区二区| 成全高清视频免费观看| 久久青青草视频| 老司机在线精品| 在线观看av无需播放器| 亚洲Av无码一区二区二三区| 色妞色综合久久夜夜| 国产精品午夜福利在线观看地址 | 国产大片免费观看中文字幕| 91精品在线看| 好爽又高潮了毛片免费下载| 久久久久亚洲精品影视| 男女特黄一级全版视频| 国产亚洲人成网站在线观看| jlzzjlzz欧美大全| 日本a级片免费看| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 2022国产成人精品福利网站| 婷婷无套内射影院| 久久99精品波多结衣一区| 最近在线2018视频免费观看| 亚洲欧洲日产国码二区首页| 男爵夫人的调教| 另类ts人妖一区二区三区| 青草青草久热精品视频在线观看| 国产福利1000| 56prom在线精品国产| 天堂va视频一区二区| 一级毛片免费不卡直观看| 日本xxx片免费高清在线|