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- 索??引??號(hào)：
- 43320858-7-2020-00076
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- 分???????類(lèi)：
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- 來(lái)???????源：
- 中國(guó)外匯
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- 發(fā)布日期：
- 2020-04-09
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯業(yè)務(wù)問(wèn)答（160）
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- 文???????號(hào)：
外匯業(yè)務(wù)問(wèn)答（160）
外匯局如何對(duì)開(kāi)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的銀行進(jìn)行監(jiān)管？
答：外匯局可對(duì)遠(yuǎn)期貿(mào)易融資業(yè)務(wù)占比較高，且涉嫌為虛構(gòu)貿(mào)易背景跨境套利的企業(yè)提供貿(mào)易融資服務(wù)的銀行，開(kāi)展重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，并通過(guò)抽查銀行的業(yè)務(wù)資料、約談業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等方式，評(píng)估銀行對(duì)交易真實(shí)性、合規(guī)性的盡職審查情況；必要時(shí)，可進(jìn)一步實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查或檢查，對(duì)銀行的異常行為，一經(jīng)查實(shí)，依法給予處罰。
