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    政策法規(guī)
    • 索??引??號:
      000014453-2020-00147
    • 分???????類:
      通知??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2020-02-19
    • 名???????稱:
      (已修改)國家外匯管理局關(guān)于修訂《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》的通知
    • 文???????號:
      匯發(fā)〔2020〕6號
    (已修改)國家外匯管理局關(guān)于修訂《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》的通知

    國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,各全國性中資銀行:

    為促進(jìn)個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)(以下簡稱兌換特許業(yè)務(wù))合規(guī)、健康發(fā)展,國家外匯管理局對《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)進(jìn)行了修訂(見附件)。現(xiàn)就有關(guān)情況通知如下:

    一、各級外匯管理部門應(yīng)按照國務(wù)院簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的部署,加強(qiáng)對轄內(nèi)兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,堅持便捷準(zhǔn)入與嚴(yán)格監(jiān)管相結(jié)合,加強(qiáng)事中事后管理,有效履行屬地金融監(jiān)管職責(zé),防范金融風(fēng)險。國家外匯管理局分局、外匯管理部(以下簡稱外匯分局)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,在首次批準(zhǔn)轄內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)開展兌換特許業(yè)務(wù)前,向國家外匯管理局備案。

    二、本通知發(fā)布前已獲得兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu),應(yīng)于2020831日前,向所在地外匯分局申請換領(lǐng)《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》(以下簡稱《兌換許可證》)。其中,境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)總部在申領(lǐng)《兌換許可證》時,還應(yīng)提交《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營承諾書》,以及本機(jī)構(gòu)兌換業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過自動接口模式連接國家外匯管理局個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的說明材料。逾期不提交的,所在地外匯分局應(yīng)撤回其兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營資格,并注銷《兌換許可證》。

    三、各外匯分局接到本通知后,應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行及農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu);各全國性中資銀行接到本通知后,應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu),準(zhǔn)確傳導(dǎo)政策要求,做好《辦法》實(shí)施的各項工作。

    四、本通知自發(fā)布之日起施行。《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法>的通知》(匯發(fā)〔201227號)、《國家外匯管理局關(guān)于個人本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)辦理兌換業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔201541號)、《國家外匯管理局關(guān)于個人本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)辦理調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境及外幣批發(fā)業(yè)務(wù)的批復(fù)》(匯復(fù)〔2015169號)、《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)和外幣兌換業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(匯綜發(fā)〔201538號)同時廢止。

    特此通知。

     

    注:根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于廢止和失效15件外匯管理規(guī)范性文件及調(diào)整14件外匯管理規(guī)范性文件條款的通知》(匯發(fā)〔2023〕8號)附件3《國家外匯管理局予以刪除、修改的14件外匯管理規(guī)范性文件中部分條款》,以下內(nèi)容已被廢止:《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》(匯發(fā)〔2020〕6號印發(fā))第十六條以下內(nèi)容“兌換特許機(jī)構(gòu)未進(jìn)行事前報告或在調(diào)整不到位的情況下發(fā)生上述行為的,外匯分局可責(zé)令其暫停相關(guān)業(yè)務(wù)并進(jìn)行整頓,待符合要求后再恢復(fù)辦理業(yè)務(wù)”。

    被修改:第十七條修改為“兌換特許機(jī)構(gòu)涉以下事項的,外匯局可依法責(zé)令進(jìn)行整頓或撤銷兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。(一)未能履行《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營承諾書》中承諾內(nèi)容。(二)以欺騙等不正當(dāng)手段取得兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。”


    附件:個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法

     

    國家外匯管理局

    2020213

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